Piszkos ügyletek - A pénzmosás világa

Szokatlan útikalauzt tart kezében az Olvasó. Ismeretlen, mindmáig jótékony ködbe burkolózó tájakon kalauzol át bennünket a szerző: a globális pénzmosás világán. A nagyvárosok pénzügyi központjai éppúgy feltárulkoznak előttünk, mint a Karib-térség és a Csendes-óceán kis szigetei. A különbség csupán annyi, hogy az üdülőparadicsomok helyett az adóparadicsomokat keressük fel. Idegenvezetőnk - Peter Lilley - a globális pénzmosás megelőzésének élharcosa. Útitársaink kolumbiai drogbárók, orosz maffiafőnökök, nigériai fegyverkereskedők és egy-két jutalomútra befizetett korrupt hivatalnok. Költőpénzünk sem csekély egészen pontosan 1500 milliárd dollár. A legszerényebb becslések szerint is ennyi pénz megy át évente a világ pénzmosodáin. Praktikus útikönyv lévén hasznos tanácsok tömegével szolgál a kalandvágyó olvasóknak. Hol érdemes bankot vennünk? Miként őrizhetjük meg névtelenségünket? Kit és milyen szinten érdemes felkeresni a politikai, közigazgatási és üzleti szférában? Mit tartogat számunkra az Internet és a 21. század? És persze a legfontosabb: hogyan moshatjuk tisztára a kábítószer- és fegyverkereskedelemből, prostitúcióból és egyéb piszkos ügyletekből származó pénzeinket? Könyvünket ajánljuk profi és amatőr pénzmosóknak, valamint a nyomukban járó hatóságoknak, továbbá mindazoknak, akik szeretnék megismerni és megérteni a globális pénzmosás világát. Ám vigyázat! Ha eddig voltak is illúziói a pénzügyi élet terén, most garantáltan elveszíti azokat! TARTALOM Előszó: Az én kis mosodám 7 Kezdetben... 11 A globális üzleti tevékenységek élvonalában 35 A pénzmosás alkímiája 55 Eltévedtem a mosodában, avagy a pénzmosás útvesztője 77 Teljes anonimitás 97 Mosoda a világűrben - 21. századi pénzmosás a kibertérben 119 Még a fehérnél is fehérebb - a hivatalos reakció 137 Tisztává válni - megelőző stratégiák vállalkozások számára 159 A végső fordulat 169 Függelékek 177 Hivatkozások és további olvasnivaló 233 Index 237